Citación a junta ordinaria de accionistas 2018
Abril 10, 2018
Por acuerdo del Directorio de fecha 28 de marzo de 2018 y en conformidad a los Estatutos Sociales, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 26 de abril de 2018, a las 10:00 horas, en el Salón Grand I, del Hotel Santiago, ubicado en Avenida Presidente Kennedy 4601, comuna de Las Condes, Santiago. Poder JOA Gener 2018.pdf Acta JOA 36° AES Gener 26-4-2017.pdf Antecedentes Materias a Tratar Junta Acctas AES Gener 2018v2.PDF Aviso Publicado Diario Pulso.pdf Carta Accionistas JOA Gener 2018.pdf Memoria AES Gener 2017.pdf AES Gener – Estados Financieros 2017.pdf CartaProvidaAFP-Candidatos 10-4-2018.pdf CartaProvidaAFP-D.Jurada 10-4-18.pdf Declara.GonzaloParot 2-4-18.pdf Declara.LuisH.Palacios 6-4-2018.pdf DeclaraAntonioKovasevic 3-4-2018.pdf DeclaraClaudiaBobadilla 4-4-2018.pdf
La Junta de Accionistas tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:
(i) Aprobación de los Estados Financieros y de la Memoria Anual del ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2017, incluido el informe de la Empresa de Auditoría Externa; (ii) Distribución de utilidades y reparto de dividendo definitivo; (iii) Elección de Directorio de la Sociedad; (iv) Determinación de la remuneración de los miembros del Comité de Directores, aprobación del presupuesto del Comité y sus asesores para el año 2018 e información de los gastos y las actividades desarrolladas por dicho Comité durante el año 2017; (v) Designación de Empresa de Auditoría Externa y Clasificadores de Riesgo para el ejercicio 2018; (vi) Política de Dividendos; (vii) Información sobre operaciones con partes relacionadas a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046, sobre Sociedades Anónimas; (viii) Designación del periódico donde deberán efectuarse las publicaciones de los avisos de citación a Junta de Accionistas, pago de dividendos, y demás publicaciones sociales que procedan; (ix) Otras materias de interés social que sean propias de Junta Ordinaria de Accionistas; y (x) En general, adoptar todos los demás acuerdos que fueren necesarios o convenientes para la materialización de las decisiones que resuelva la Junta de Accionistas.
Memoria y Balance
De acuerdo a lo dispuesto en la normativa legal y reglamentaria aplicable, se ha puesto a disposición de los accionistas y del público en general en el sitio en Internet de la Compañía www.aesgener.cl la Memoria Anual y Balance, incluyendo el Dictamen de los Auditores Externos y sus notas, correspondientes al Ejercicio 2017.
La Compañía dispone de un número suficiente de ejemplares de la Memoria Anual y Balance, incluyendo el Dictamen de los Auditores Externos y sus notas, correspondientes al Ejercicio 2017, para las consultas pertinentes, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en calle Rosario Norte N° 532 , piso 19, comuna de Las Condes, Santiago. Publicación de los Estados Financieros Se comunica a los señores accionistas que, conforme a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, los Estados Financieros Consolidados de la Compañía al 31 de diciembre de 2017, podrán también verlos publicados en el sitio en Internet de la Compañía, www.aesgener.cl. Proposición de Dividendo Definitivo A su vez, comunicamos de acuerdo a lo instruido por la Circular N°660 de la Comisión para el Mercado Financiero que, en la misma sesión de Directorio que convocó a la Junta de Accionistas, se acordó proponer a la Junta de Accionistas una distribución de un dividendo definitivo con cargo a las utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017 por un monto total de US$ 184.518.885.-, el cual corresponde a aproximadamente el 100% de las utilidades de dicho ejercicio susceptibles de ser distribuidas como dividendo, y equivale a un dividendo de US$ 0,0219657.- por acción.
El Directorio acordó proponer asimismo a la Junta de Accionistas que el dividendo definitivo se pague de la siguiente forma:
1. Mediante un dividendo mínimo obligatorio de US$ 55.355.581.-, equivalente a US$ 0,0065897.- por acción, a pagarse a partir del día 25 de mayo de 2018; 2. Mediante uno o más dividendos adicionales por un monto total equivalente a US$ 129.163.303.-, a pagarse durante el ejercicio 2018, en la o las fechas a definir por el Directorio de la Sociedad, para lo cual se solicitará a la Junta de Accionistas que faculte expresamente al Directorio para estos efectos.
En caso que este dividendo sea aprobado en los términos propuestos por el Directorio, tendrán derecho a percibir el mismo los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a las fechas de pago respectivas, esto es, a las 00:00 horas del día 18 de mayo de 2018, y a las 00:00 horas del quinto día hábil anterior a la o las fechas de pago de él o los dividendos adicionales que hubiere definido el Directorio, debidamente facultado por la Junta de Accionistas a estos efectos.
Obtención de Documentos
Los señores accionistas podrán obtener copia de los documentos que fundamentan las materias sobre las cuales deberán pronunciarse en la Junta, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en calle Rosario Norte N° 532 Piso 19, comuna de Las Condes, Santiago. Además, dichos documentos quedarán a disposición de los señores accionistas en el sitio en Internet de la Compañía, www.aesgener.cl Calificación de Poderes La calificación de poderes para la Junta, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, entre las 09:00 y las 09:55 horas. Participación en la Junta Tendrán derecho a participar en la Junta de Accionistas, y a ejercer en ella su derecho a voz y voto, los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil inmediatamente anterior al día de su celebración, esto es, inscritos a la medianoche del día 20 de abril de 2018.